Prevención de fraudes

Duración: 24 horas

Código: PVF-001

Descripción:

El fraude empresarial es una realidad que no resulta ajena a ninguna empresa, y cuya detección tardía genera grandes perjuicios económicos a las compañías, dañando seriamente su reputación y poniendo en peligro su viabilidad futura.

Saber prevenir y detectar a tiempo el fraude, así como saber cómo actuar en caso de que existan sospechas, resulta crítico para salvaguardar los intereses de las empresas.

En este curso, se pretende dotar al participante de un profundo conocimiento sobre la prevención, detección e investigación del fraude empresarial, aunando en un único temario las “best practices” existentes a nivel mundial sobre la materia.

La aplicación práctica de los conocimientos teóricos de este curso es aplicable a cualquier empresa de cualquier país del mundo, como se comprobará con los casos de estudio que se analizarán.

Objetivos:

El objetivo principal de este curso es dotar al participante de un profundo conocimiento sobre el fraude empresarial para que sea capaz de prevenirlo, detectarlo e investigarlo. El participante con estos conocimientos podrá ser reconocido como especialista o incorporarse en áreas de Fraude, Riesgos y Auditoría de grandes organizaciones como bancos, empresas de energía, gobierno, organismos reguladores, firmas de auditoría y consultoría entre otros.

Audiencia:

Este curso está dirigido a Gerentes y especialistas de auditoría interna, Gerentes y especialistas de riesgos, Gerentes y especialistas de fraude, Gerentes y especialistas de cumplimiento, Gerentes y especialistas legales, Gerentes y especialistas forenses, consultores y asesores de empresas.

Certificación:

El curso de prevención del fraude te orienta a la certificación: Certified Fraud Examiner de ACFE.

Contenido:
  1. Transacciones Financieras y Esquemas de Fraude
    1. Transacciones financieras
    2. Responsabilidades de la gerencia, auditores y examinadores de fraude
    3. Esquemas de fraude con estados financieros
    4. Soborno y corrupción
    5. Robo de propiedad intelectual
    6. Fraude en instituciones financieras
    7. Fraude con cheques y tarjetas de crédito
    8. Fraude en seguros
    9. Lavado de dinero
    10. Fraude tecnológico
  2. Gestión de riesgo y controles internos preventivos, detectivos y correctivos del fraude
  3. Investigación
    1. Análisis de documentos
    2. Teoría y práctica de las entrevistas
    3. Operaciones secretas
    4. Fuentes de información
    5. Acceso a información online
    6. Análisis de datos y herramientas para informes
    7. Informática forense
  4. Aspectos Legales de Fraude
    1. Legislación relacionada con el fraude
    2. Derechos de los individuos durante los interrogatorios
    3. Proceso penal por fraude
    4. Programas de prevención de fraude
Costos:

Este costo incluye: Material de estudio, simuladores, casos de estudio, el uso de una computadora por persona, certificados, refrigerios e impuestos de ley.